Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen yapıya yönelik büyük bir darbe indirildi. Batman merkezli olarak 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.
6 Milyar 182 Milyon TL’lik Şüpheli Para Hareketi
Soruşturma kapsamında yakalanan kişilerin hesaplarında toplam 6 milyar 182 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. Yapılan incelemelerde örgütün;
• İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı,
• Yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği,
• Elde edilen geliri üçüncü kişilere ait kripto para hesapları ve uluslararası kanallar üzerinden akladığı,
• Bahis oynamak isteyenler adına bahis oynadığı ve bu işlemlerden komisyon aldığı,
• Para aklama süreçlerinde hesaplarını kullandıkları şahısları tehdit edip şantaj yaptığı belirlendi.
Milyonlarca Liralık Malvarlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında örgüt mensuplarına ait olduğu belirlenen yaklaşık 203 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Buna göre:
• 25 ev ve arsa,
• 25 araç,
• 35 kripto para hesabı,
• 428 banka hesabı bloke edildi.
Çok Sayıda Dijital Materyal Ele Geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, SSD, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ile belirli miktarda nakit para ele geçirildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 42 kişi hakkında soruşturma sürüyor. Yetkililer, yasa dışı bahis ve aklama faaliyetlerine yönelik operasyonların ülke genelinde kesintisiz devam edeceğini bildirdi.
