İstanbul’da yasadışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lirayı aşan mal varlığına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.
POS Cihazları Yasa Dışı Bahiste Kullanılmış
Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporları doğrultusunda, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki firmalara devrettiği belirlendi.
Söz konusu POS cihazlarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
7258 Sayılı Kanuna Muhalefet
Polis ekiplerinin finansal hareketleri mercek altına aldığı incelemelerde, “7258 sayılı Kanuna muhalefet” kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı saptandı.
671 Milyon TL’yi Aşan El Koyma
Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait:
18 şirket,
11 araç,
3 arsa,
5 konut
olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
10 Şüpheli Gözaltında
Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sabahın erken saatlerinde ilgili şirketler ve bağlantılı firmalara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şirket yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
