İsveç’te kayıt dışı para transferleriyle mücadele kapsamında daha sıkı kurallar içeren yeni bir yasa 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, resmi izin olmadan aracı kişiler üzerinden yurt dışına para gönderenler 6 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.
İsveç devlet radyosu Sveriges Radio tarafından yayımlanan habere göre, söz konusu yasal değişikliğin temel amacı kayıt dışı para transferi sistemlerinin kara para aklama ve organize suçların finansmanında kullanılmasını engellemek.
İsveç Mali Piyasalar Bakanı Niklas Wykman, yasanın sıkılaştırılmasının suç ekonomisine akan para akışını durdurmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Wykman, özellikle izinsiz para transferi ağlarının organize suç örgütleri tarafından kullanılabildiğine dikkat çekti.
Yeni düzenleme kapsamında polis operasyonları sırasında yasa dışı para transferi tespit edilmesi halinde ele geçirilen paralara kalıcı olarak el konulabilecek. Ayrıca şüpheli para hareketleri nedeniyle kişiler hakkında mali soruşturma başlatılmasının da önü açıldı.
Yetkililer, söz konusu düzenlemenin İsveç’te kayıt dışı para transferlerine karşı atılan en sert yasal adımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.
