Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 139 şüpheli gözaltına alınırken, 52 şüphelinin firari olduğu, 23 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki toplam para hareketinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
SAHTE YATIRIM UYGULAMASIYLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle gerçekleştirildiği öne sürülen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelilerin paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında 23 mağdurun toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları ve gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını yüklemelerini sağladıkları ortaya çıkarıldı.
SAHTE KAZANÇ GÖRÜNTÜSÜYLE GÜVEN KAZANDILAR
İddiaya göre mağdurlar, kendilerine bildirilen ortak IBAN numaralarına para gönderdi. Ardından telefonlarına yüklenen sahte yatırım uygulamalarında yatırdıkları paraların daha yüksek tutarlara ulaştığı gösterilerek kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturuldu.
Şüphelilerin bu yöntemle mağdurları yönlendirdikleri ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirildi.
BANKA HESAPLARINDA 6 MİLYAR 656 MİLYON LİRALIK HAREKET
Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analiz edilmesiyle şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin boyutu ortaya çıkarıldı.
İncelemelerde, toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı belirlendi.
Para hareketlerinin dağılımı şöyle:
Havale işlemleri: 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruş
EFT işlemleri: 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruş
Toplam işlem hacmi: 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruş
Yetkililerin değerlendirmelerine konu olan bu rakam, şüphelilerin banka hesapları arasındaki toplam para hareketini gösteriyor. Söz konusu tutarın tamamının dolandırıcılıktan elde edilen gelir olduğu anlamına gelmediği, soruşturma kapsamında işlemlerin kaynağının ve niteliğinin incelendiği değerlendiriliyor.
39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 139 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında 39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 139 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 52 şüphelinin firari olduğu, 23 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin hesap hareketleri ve iddia edilen dolandırıcılık eylemleri arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
5 KUYUMCU ŞİRKETİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı kalmadı. Tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin mali faaliyetleri hakkında da inceleme başlatıldı.
Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemelerde şirketlerin;
Faturalı ve faturasız altın satışları,
Fiilî stok ve envanter kayıtları,
POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemleri,
Banka hesap hareketleri,
Vergi matrahlarının uyumu ve doğruluğu
denetleniyor.
İncelemelerin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık olayına ilişkin soruşturmada, para hareketlerinin kapsamının ve şüpheliler arasındaki bağlantıların aydınlatılması hedefleniyor. Mali incelemeler ve adli işlemler sürerken, soruşturmanın sonuçlarının yeni ayrıntıları ortaya çıkarması bekleniyor.
Haber / GHA
