Almanya’da otoyol kontrolünde 55 kilodan fazla altın ve yaklaşık 500 bin euro nakit ele geçirilmesinin ardından başlatılan soruşturma, Türkiye’ye uzanan geniş kapsamlı bir kara para aklama ve altın kaçakçılığı şüphesini gündeme getirdi.
ALMANYA – Almanya’da bir otoyol kontrolünde 55 kilodan fazla altın ile yaklaşık 500 bin euro nakit bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralarla kuyumculardan eski altın satın alındığı, bu altınların eritilerek külçelere dönüştürüldüğü ve Türkiye’ye taşındığından şüpheleniliyor.
Alman makamlarının değerlendirmelerine göre soruşturma, yaklaşık 6 yıllık bir dönemde toplam 4 tona kadar altının bu yöntemle Türkiye’ye götürülmüş olabileceği ve söz konusu altının değerinin 210 milyon euroya kadar ulaşabileceği iddiasına dayanıyor.
450 POLİS VE GÜMRÜK GÖREVLİSİ OPERASYONA KATILDI
Soruşturma kapsamında 7 Ekim’de yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisinin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 40 adrese gerçekleştirilen aramalarda üç Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Yetkililer, soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında işlem yürütüldüğünü bildirdi.
ALTINLARIN ERİTİLEREK KÜLÇEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI
Soruşturmanın merkezinde, ağırlıklı olarak uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen paraların kuyumculardan eski altın satın alınmasında kullanıldığı iddiası bulunuyor.
İddiaya göre satın alınan altınlar daha sonra eritilerek külçelere dönüştürüldü ve çeşitli yollarla Türkiye’ye taşındı.
4 TON, ELE GEÇİRİLEN MİKTAR DEĞİL
Soruşturmayla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise 4 tonluk rakamın operasyon sırasında ele geçirilen altın miktarı olmaması.
Bu rakam, Alman makamlarının soruşturma kapsamında geriye dönük olarak ulaştığı tahmini toplam miktarı ifade ediyor. Operasyonda bildirilen ele geçirilen miktar ise 55 kilodan fazla altın ve yaklaşık 500 bin euro nakit.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Alman makamlarının iddialarına göre şüphelilerin yıllar boyunca altın üzerinden para aklama ve Türkiye’ye para transferi gerçekleştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Ancak soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabit olmadığı ve şüphelilerin hukuki süreç tamamlanıncaya kadar suçlu kabul edilemeyeceği belirtildi.
GHA – Dünya İstihbarat Press
